Сервис Broker Finance позволяет выводить деньги на карту банка, но что насчет подтверждения законности вашего заработка для регулирующих органов в РФ и риска блокировок по 115-ФЗ? 

Банки и налоговые органы выполняют важную работу по противодействию всем видам мошенничества и отмыванию денег, применяя положения ФЗ-115. Этот закон не только позволяет, но и обязывает финансовые организации останавливать подозрительные транзакции до выяснения источника происхождения средств.

Broker Finance помогает легализовать ваш заработок на цифровых активах, вы в любое время можете подтвердить законное происхождение вашей валюты в любой инстанции. Разумеется, лишь в том случае, если зарабатываете честно. 

Получите документы о сделках с криптовалютой

Никто не любит бюрократию, и мы тоже, поэтому заполнение всех документов на сервисе автоматизировано. 

Регистрация на Broker Finance предполагает заключение публичной оферты. Вам не нужно ничего подписывать, скачать договор вы можете в любое время и отправить тем, кто его у вас потребовал. 

Физическим лицам нужно меньше документов для регистрации: достаточно предоставить паспортные данные и подтвердить свою личность, заполнить анкету (для жителей РБ). Юридические лица предоставляют расширенный пакет документов, состав которого отличается в разных юрисдикциях.  

После того, как вы прошли регистрацию и начали работать на сервисе, подтвердить законность получения прибыли позволяет инвойс на оплату, который можно сгенерировать по запросу и получить в электронном виде. В инвойсе указывается ФИО получателя, сумма средств и банк, куда поступают эти средства. 

Еще один документ, который могут у вас попросить в контролирующих органах, – Выписка об открытии торгового счета по месту требования. Этот документ так же можно самостоятельно сформировать в личном кабинете и скачать. 

Каждый месяц сервис Broker Finance автоматически формирует справку по всем торговым операциям, которая доступна в электронном виде. Также на электронную почту клиента приходят отчеты по факту совершенной операции, и по всем операциям за неделю. 

Broker Finance действует под юрисдикцией Республики Беларусь, все полученные документы имеют законную силу на территории стран ЕАЭС. Документы можно получить на русском и английском языке. 

Как обойти блокировку по 115-ФЗ? 

Никак. 

Мы не заинтересованы работать с лицами, нарушающими закон, и создали систему внутренних правил, которая минимизирует присутствие таких лиц на нашем сервисе. 

Регистрируясь на Broker Finance, пользователи проходят авторизацию через индикатор KYC и оставляют данные гражданского паспорта. Мы проверяем подлинность документов, а также проверяем, не включен ли пользователь в списки экстремистов и подобных реестрах. Если он там есть, то в регистрации на ресурсе будет отказано. Мы не регистрируем тех, кто указал неверные или неполные паспортные данные. 

Также на сервисе существуют лимиты по операциям. Операции свыше установленных лимитов нужно дополнительно подтвердить, следуя инструкциям на сайте. 

Мы, как и банк, можем запросить источник происхождения средств. Если пользователь не может предоставить эти данные, то операции сверх лимита будут заблокированы. Это касается и действий с фиатными валютами, и с криптой. 

В некоторых случаях, например, когда приходит запрос о выводе средств на «грязный кошелек», сервис заблокирует операцию до подтверждения пользователем своей личности и источника средств. Эта мера также защитит ваши деньги от хакеров и мошенников. 

Новые меры контроля и изменения законодательства

В заключение хотелось бы отметить, что все государства идут по пути усиления регуляторного контроля за рынком цифровых активов. Мы стараемся работать на опережение, предлагая множество решений в части легализации доходов в рамках действующих законов. Если завтра у регуляторов появятся новые требования, мы к этому готовы. 

Регистрируйтесь и зарабатывайте на криптовалютах легально.